Федеральный суд Австралии одобрил урегулирование, предложенное Crown Resorts и Австралийским центром отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC). Оператору казино назначен штраф в 450 миллионов австралийских долларов (275,3 миллиона евро). Сделка была согласована после расследования, в ходе которого выявили серьезные нарушения в сфере ПОД (противодействие отмыванию доходов) на объектах Crown в Мельбурне и Перте.
Первоначально в сообщениях говорилось, что судья Майкл Ли считал штраф недостаточным с учетом серьезности и масштабов нарушений. Тем не менее его окончательное решение утвердило эту сумму урегулирования и просьбу Crown отложить выплату в течение следующих двух лет.
Согласно постановлению, Crown Melbourne выплатит Австралийскому Содружеству штраф в размере 300 млн австралийских долларов (183,5 млн евро), а Crown Perth — 150 млн австралийских долларов (91,8 млн евро).
Судья Ли написал в своем приговоре: «Уголовные приказы, которые должны быть вынесены, отражают серьезный и неприемлемый характер правонарушений и уместны для предотвращения повторения противоправных действий со стороны Crown или других подотчетных лиц, способных предпочесть получение прибыли надлежащему управлению рисками. В частности, это мотивирует владельцев лицензий казино обеспечивать, чтобы их программы ПОД/ФТ и предоставление ими определенных услуг клиентам были надлежащим образом откалиброваны с учетом рисков».
Генеральный директор Crown Resorts Киаран Каррутерс после принятия решения заявил: «Под новым руководством мы провели радикальные реформы в рамках нашей программы трансформации Future Crown и инвестировали десятки миллионов долларов в усиление соблюдения требований по борьбе с финансовыми преступлениями, а также во внедрение лучших мировых практик для игрового сектора. Ни в Crown, ни в наших сообществах нет места отмыванию денег или финансированию терроризма».
Штрафы будут поделены на три части. Первый платеж в размере 125 млн австралийских долларов должен быть осуществлен в следующие 28 дней, а еще 125 млн австралийских долларов в течение 12 месяцев. Оставшаяся сумма штрафа должна быть погашена в полном объеме в следующие два года.
